OPERATION OF THE
INTERNAL AUDIT SITUATIONS

內部稽核運作情形

依據本公司組織規程,稽核室隸屬於董事會,內部主管之任免,必須經董事會同意;現行配置稽核一名,並向總經理定期及不定期報告。
稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為八大循環,分別執行稽核。 稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。
稽核室於稽核完成後,皆出具稽核報告提報總經理,並由稽核主管定期向監察人報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。

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