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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2023-06-06 15:49:24 |
公告本公司董事長決議現金股利除息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣100,000,000元，每股配發新台幣1元 4.除權（息）交易日:112/06/29 5.最後過戶日:112/06/30 6.停止過戶起始日期:112/07/01 7.停止過戶截止日期:112/07/05 8.除權（息）基準日:112/07/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:112/07/25 13.其他應敘明事項:無 |
| 2023-06-14 16:31:31 |
公告本公司董事會通過「台中市北屯區仁平段541地號」住宅新建工程承攬契約 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:112/6/14~112/6/14 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)交易對象:大晟營造股份有限公司 (2)與公司之關係:為本公司財務報表受主要管理階層控制之個體4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)「台中市北屯區仁平段541地號」住宅新建工程承攬契約，金額新台幣279,000,000元(含稅) (2)契約起迄日期: 自開工日起至全部工程驗收完竣之日止 (3)限制條款及其他重要約定事項:無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:展茂不動產估價師聯合事務所 6.不動產估價師姓名:楊尚泓 7.不動產估價師開業證書字號:(109)北市估字第000283號 8.取得之具體目的:興建房屋住宅，增加公司營業收入 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期:民國112年06月14日 12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年06月14日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:董事會通過後授權董事長或其指定人與大晟營造股份有限公司簽訂工程承攬契約 |
| 2023-06-28 14:45:46 |
公告本公司112年度股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席及獨立董事一席案 董事選舉結果如下: 董事:大有投資股份有限公司代表人:廖祐(人雋) 獨立董事:文燕蓉 6.重要決議事項五、其他事項:通過預計未來一年與關係人自地委建案 7.其他應敘明事項:無 |
| 2023-06-28 14:46:35 |
公告本公司112年度股東常會增選董事一席及獨立董事一席 1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋) 獨立董事:文燕蓉 6.新任者簡歷:董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋)／大城地產(股)公司總經理 獨立董事:文燕蓉／土地銀行南屯分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增選 9.新任者選任時持股數:董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋) 3,317,765股 獨立董事:文燕蓉0股 10.原任期:110/08/27~113/08/26 11.新任生效日期:112/06/28 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
| 2023-06-28 14:47:09 |
公告本公司新任審計委員會委員 1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:文燕蓉 6.新任者簡歷:土銀南屯分行經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:增選一席獨立董事 9.原任期:110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:無 |
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