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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2015-06-22 16:24:43 |
公告本公司104年度股東常會(6/22)重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 (3)承認本公司背書保證超額案。 (4)通過修訂本公司『公司章程』案。 (5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (6)改選本公司董事、監察人案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (8)通過辦理私募普通股案。 |
| 2015-06-22 16:25:47 |
公告本公司104年度股東常會選舉後董事異動情形: 新任董事： （１）賴源釗／大城建設董事長 （２）晉城投資(股)公司法人代表：傅琴珍／晉城投資董事長 （３）晉城投資(股)公司法人代表：簡淑勤／大城建設董事長特助 （４）獨立董事／黃紀元／富霖開發董事長 （５）獨立董事／徐俊明／國立中興大學財務金融學系教授 |
| 2015-06-22 16:26:27 |
公告本公司104年度股東常會選舉後監察人異動情形: 新任監察人： （１）大有投資（股）公司法人代表：林俊仁／大有投資董事長 （２）大有投資（股）公司法人代表：賴文玲／大城建設董事長特助 |
| 2015-06-22 16:27:01 |
公告本公司104年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案:許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1）董事：賴源釗 大城建設（股）公司董事長 (2）董事：晉城投資（股）公司法人代表：傅琴珍 大城建設（股）公司董事 (3）獨立董事：黃紀元 富霖開發有限公司董事長 |
| 2015-06-22 16:27:45 |
公告本公司董事會選任董事長:新任者姓名:賴源釗董事長,新任生效日期:104/06/22 |
| 2015-06-22 16:28:39 |
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員:新任者姓名及簡歷: 1.徐俊明/本公司獨立董事/中興大學財務金融學系教授 2.黃紀元/本公司獨立董事/富霖開發董事長 3.諸葛祺/冠品生物科技負責人 |
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