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2016 MARCH
3月份重大訊息
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發言日期主旨
2016-03-31
11:42:45		 公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所相關事宜,本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日(星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-5618
2016-03-24
15:21:02		 董事會決議股利分派:
1. 董事會決議日期：2016/03/24
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,070,384
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
2016-03-24
15:22:03		 公告本公司經董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案:
本公司董事會決議通過民國一○四年度員工及董監事酬勞:
(1)員工酬勞金額:新台幣371,338元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣371,338元。
(3)上述金額全數以現金發放。
2016-03-24
15:22:57		 公告本公司董事會決議104年私募普通股於剩餘期間內將不繼續辦理:本公司為充實營運資金及改善財務結構，於104年6月22日股東常會通過私募方式辦理普通股現金增資，發行股數以不超過三仟萬股為限，並得於股東常會決議之日起一年內分二次辦理。二、上述私募普通股案迄今尚未實施，現因期限將至，且本公司尚未選定符合資格之應募人，擬在剩餘時間內不繼續辦理私募事宜。
2016-03-24
15:24:06		 董事會決議召開股東常會相關事宜:
1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號303會議室
4.召集事由:
一、討論事項：
修訂「公司章程」案。
二、報告事項：
1.一○四年度營業報告。
2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。
3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.一○四年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
三、承認事項：
1.一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.一○四年度盈餘分配案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
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