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2014 MARCH
3月份重大訊息
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發言日期主旨
2014-03-07
14:36:08		 公告本公司董事會通過與大城建設合建分售案:大城建設股份有限公司提供台中市北屯區太和段46地號土地，面積4,494.32平方公尺(約1,359.53坪)，由本公司興建房屋採合建分售,合建分配比例經宏大不動產估價師聯合事務所估價結果：地主49%：建方51%。
2014-03-07
14:36:42		 公告本公司董事會通過與晉城投資合建分售案:晉城投資股份有限公司提供台中市北屯區太順段73地號土地，面積1,141.43平方公尺(約345.28坪)，由本公司興建房屋採合建分售方式，合建分配比例經宏大不動產估價師聯合事務所估價結果:地主51%：建方49%。
2014-03-07
14:38:51		 本公司薪資報酬委員會委員異動:依據100年3月18日金管會發佈「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」緩衝期限之規定，陳永儒先生為本公司一般董事，自103年3月20日起不能繼續擔任薪酬委員，故予以解任，董事會將自即日起3個月內補行委任。
2014-03-11
14:23:23		 更正102年度第3季IFRSs財報申報內容:原申報102年度第3季IFRSs財報現金流量表項目下籌資活動之現金減資更正為現金增資並已重新上傳至公開資訊觀測站。
2014-03-25
17:04:35		 董事會決議股利分派:102年度盈餘需彌補累計虧損,故決議不予分派股利。
2014-03-25
17:05:04		 董事會召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○二年度營業報告。
2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3.本公司一○二年私募普通股辦理情形報告。
4.其他報告事項。
二、承認事項：
1.承認一○二年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認一○二年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
2014-03-25
17:05:50		 公告本公司簽訂台中市北屯區太和段46地號住宅新建工程案:
此案為與大城建設(股)公司合建分售案委託予大晟營造股份有限公司興建
契約總金額:新台幣693,000,000元(含稅)
契約起迄日期:自本公司通知營造廠開工日起至完工日
鑑價機構:宏大不動產估價師聯合事務所
鑑價結果:勘估總價新台幣695,436,898元(含稅)
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