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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2022-03-23 15:53:43 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工及董事酬勞分派情形 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無 |
| 2022-03-23 15:54:11 |
董事會決議股利分派 1. 董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,982,065 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.54005362 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：13,345,290 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
| 2022-03-23 15:54:31 |
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 1.董事會決議日期:111/03/23 2.增資資金來源:110年度盈餘 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣133,452,900元及13,345,290股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發154.005362股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.其他應敘明事項: (1)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。 |
| 2022-03-23 15:54:49 |
公司本公司董事會通過110年度財務報告 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過日期:111/03/23 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,027,622 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):600,878 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):492,674 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,589 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):417,741 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):417,741 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.82 11.期末總資產(仟元):3,409,192 12.期末總負債(仟元):1,791,843 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,617,349 14.其他應敘明事項:無 |
| 2022-03-23 15:55:15 |
公告本公司董事會通過「台中市北屯區太祥段109、109-1地號」住宅新建工程承攬契約 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:111/3/23~111/3/23 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)交易對象:大晟營造股份有限公司 (2)與公司之關係:為本公司財務報表受主要管理階層控制之個體 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)「台中市北屯區太祥段109、109-1地號」住宅新建工程承攬契約，金額新台幣328,000,000元(含稅) (2)契約起迄日期: 自開工日起至全部工程驗收完竣之日止 (3)限制條款及其他重要約定事項:無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用 6.不動產估價師姓名:不適用 7.不動產估價師開業證書字號:不適用 8.取得之具體目的:興建房屋住宅，增加公司營業收入 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期:民國111年03月23日 12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年03月23日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:董事會通過後授權董事長或其指定人與大晟營造股份有限公司簽訂工程承攬契 |
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