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2022 JANUARY
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發言日期主旨
2022-01-21
15:42:09
董事會通過台中市北屯區太祥段235,238地號住宅新建工程承攬契約追減協議書
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:111/1/21~111/1/21
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)交易對象:大晟營造股份有限公司
(2)與公司之關係:本公司董事長與大晟營造母公司大城建設董事長為同一人
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂住宅新建工程承攬契約:台中市北屯區太祥段235,238地號住宅新建工程承攬契約追減協議書,契約追減後總金額為新台幣497,000,000元(含稅)
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用
6.不動產估價師姓名:不適用
7.不動產估價師開業證書字號:不適用
8.取得之具體目的:興建房屋住宅,增加公司營業收入
9.本次交易表示異議之董事意見:無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:民國111年01月21日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年01月21日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.其他敘明事項:董事會通過後授權董事長或其指定人與大晟營造股份有限公司簽訂工程承攬契約追減協議書
2022-01-21
15:42:39
依公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定公告本公司背書保證事宜
1.事實發生日:111/01/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:元城建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:該公司董事長與本公司董事長為二親等關係
(3)背書保證之限額(仟元):5,697,196
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):550,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):550,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:預售屋銷售合約之履約保證同業連帶擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-78,799
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:建案取得使照時履約保證自動消滅
(2)日期:建案取得使照時履約保證自動消滅
6.背書保證之總限額(仟元):11,394,392
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):1,078,000
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.69
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.69
10.其他應敘明事項:本公司111.01.21董事會通過對元城建設股份有限公司背書保證。
2022-01-21
15:43:24
依公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告本公司背書保證事宜
1.事實發生日:111/01/21
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:大城建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
該公司董事長與本公司董事長為同一人
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
合建融資擔保
(4)背書保證之限額(仟元):1,424,299
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):528,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):528,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):528,000
(9)本次新增背書保證之原因:合建融資擔保
(1)被背書保證之公司名稱:元城建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:該公司董事長與本公司董事長為二親等關係
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:預售屋銷售合約之履約保證同業連帶擔保
(4)背書保證之限額(仟元):5,697,196
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):550,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):550,000
(9)本次新增背書保證之原因:
預售屋銷售合約之履約保證同業連帶擔保
2.背書保證之總限額(仟元):13,530,841
3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):1,078,000
3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.69
4.其他應敘明事項:背書保證之總限額13,530,841(仟元)
1.依本公司背書保證作業程序,對外背書保證總額以最近經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之150%為限;對單一企業背書保證之金額不得超過本公司淨值100%。1,424,299*150%=2,136,449(仟元)
2.基於同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者,不受上述限制。其背書保證總額度不超過淨值之八倍,對單一企業之背書保證限額不超過淨值之四倍。1,424,299*8=11,394,392(仟元)

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