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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2021-08-11 15:06:40 |
董事會通過110年第2季財務報告 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,124,623 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346,059 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):284,725 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):285,295 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):230,720 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):230,720 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06 11.期末總資產(仟元):3,160,312 12.期末總負債(仟元):1,729,984 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,430,328 14.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-11 15:19:19 |
依公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定公告本公司背書保證事宜 1.事實發生日:110/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:大城建設股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 該公司董事長與本公司董事長同一人 (3)背書保證之限額(仟元):1,430,328 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):528,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):528,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):528,000 (8)本次新增背書保證之原因: 因台中市北屯區文北13地號與大城建設合建，本公司之建築融資及該公司之 土地融資雙方互為融資背書保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):606,375 (2)累積盈虧金額(仟元):3,290,840 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資到期日或還款日 (2)日期: 融資到期日或還款日 6.背書保證之總限額(仟元): 2,145,492 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 528,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 24.61 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 24.61 10.其他應敘明事項: 本公司110.08.11董事會通過對大城建設股份有限公司融資背書保證。 |
| 2021-08-27 14:15:55 |
公告本公司110年度股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:110/08/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂「股東會議事規則」案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-27 14:13:43 |
公告本公司110年度股東常會董事全面改選 1.發生變動日期:110/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:賴源釗 董事:晉城投資(股)公司代表人賴亮成 董事:晉城投資(股)公司代表人簡淑勤 獨立董事:楊東曉 獨立董事:楊維如 監察人:大有投資(股)公司代表人賴文玲 監察人:大有投資(股)公司代表人林俊仁 4.舊任者簡歷: 董事:賴源釗／台灣亞銳士(股)公司董事長 董事:晉城投資(股)公司代表人賴亮成／大城建設(股)公司特助 董事:晉城投資(股)公司代表人簡淑勤／大城建設(股)公司副總 獨立董事:楊東曉／中興大學財務金融學系教授 獨立董事:楊維如／朝陽科大會計系副教授 監察人:大有投資(股)公司代表人賴文玲／大城建設(股)公司特助 監察人:大有投資(股)公司代表人林俊仁／大有投資(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:賴源釗 董事:晉城投資(股)公司代表人賴亮成 董事:晉城投資(股)公司代表人簡淑勤 董事:大有投資(股)公司代表人賴文玲 獨立董事:楊東曉 獨立董事:楊維如 獨立董事:林群貿 6.新任者簡歷: 董事:賴源釗／台灣亞銳士(股)公司董事長 董事:晉城投資(股)公司代表人賴亮成／大城建設(股)公司特助 董事:晉城投資(股)公司代表人簡淑勤／大城建設(股)公司副總 董事:大有投資(股)公司代表人賴文玲／大城建設(股)公司特助 獨立董事:楊東曉／中興大學財務金融學系教授 獨立董事:楊維如／朝陽科大會計系副教授 獨立董事:林群貿／鼎玉家族辦公室執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:賴源釗 26,919,874股 董事:晉城投資(股)公司代表人賴亮成 4,900,000股 董事:晉城投資(股)公司代表人簡淑勤 4,900,000股 董事:大有投資(股)公司代表人賴文玲 2,500,000股 獨立董事:楊東曉 0股 獨立董事:楊維如 0股 獨立董事:林群貿 0股 10.原任期:107/06/21~110/06/20 11.新任生效日期:110/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-27 14:14:06 |
公告本公司董事會選任董事長 .董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴源釗 4.舊任者簡歷:台灣亞銳士(股)公司董事長 5.新任者姓名:賴源釗 6.新任者簡歷:台灣亞銳士(股)公司董事長 7.異動情形:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，重新改選推舉 9.新任生效日期:110/08/27 10.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-27 14:14:36 |
公告本公司110年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人1.股東會決議日:110/08/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）董事：賴源釗 大城建設（股）公司董事長 （2）董事：晉城投資（股）公司法人代表：賴亮成 大城建設（股）公司特別助理 （3）董事：晉城投資（股）公司法人代表：簡淑勤 大城建設（股）公司副總經理 （4）董事：大有投資（股）公司法人代表：賴文玲 大城建設（股）公司特別助理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。競業禁止限制案 |
| 2021-08-27 14:14:59 |
公告本公司董事會決議委任第5屆薪酬委員會委員 .發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊東曉 楊維如 黃光孚 4.舊任者簡歷: 楊東曉/中興大學財務金融學系教授 楊維如/朝陽科大會計系副教授 黃光孚/協益鋼鐵科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 6.新任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/鼎玉家族辦公室執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選 9.原任期:107/06/21 ~ 110/06/20 10.新任生效日期:110/08/27 11.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-27 14:15:26 |
公告本公司設置審計委員會 1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 楊東曉 楊維如 林群貿 6.新任者簡歷: 獨立董事楊東曉/中興大學財務金融學系教授 獨立董事楊維如/朝陽科大會計系副教授 獨立董事林群貿/鼎玉家族辦公室執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人 9.原任期:N/A 10.新任生效日期:110/08/27 11.其他應敘明事項:無 |
| 2021-08-11 15:20:09 |
本公司出售預售屋予關係人 1.標的物之名稱及性質:「大城迎好事」台中市北屯區文北段13地號預售屋 2.事實發生日:110/8/11~110/8/11 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:「大城迎好事」共1戶及1車位，合約總價8,690,000元 4.交易相對人及其與公司之關係:賴亮成:本公司之董事晉城投資法人代表人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：預售屋，關係人自行向公司洽購，故不適用 前次移轉:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:目前為預售階段 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:訂金+簽約金+開工款:10% 工程期款:10% 房屋貸款(尾款):80% 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價,價格決定之參考依據:市場行情,決策單位:董事會及監察人 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用 11.專業估價師姓名:不適用 12.專業估價師開業證書字號:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.經紀人及經紀費用:無 21.取得或處分之具體目的或用途:預售屋 22.本次交易表示異議之董事之意見:無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期:民國110年8月11日 25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月11日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項:無 |
| 2021-08-11 15:07:13 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 1.董事會決議日期:110/08/11 2.股東會召開日期:110/08/27 3.股東會召開時間:上午9時00分 4.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/03/24 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無 |
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