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2021 MARCH
3月份重大訊息
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發言日期主旨
2021-03-24
15:56:10		 董事會決議召開股東常會相關事宜:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事、監察人及經理人道德行為規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
6.修訂「資金貸與作業程序」案。
7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
2021-03-24
15:56:30		 董事會決議股利分派:
1. 董事會擬議日期：110/03/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,351,921
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：11,302,789
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2021-03-24
15:56:48		 董事會決議盈餘轉增資發行新股:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.增資資金來源:109度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,302,789股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣113,027,890元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條
規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去），並授權董事長洽特定人按
面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合營運需要，充實公司之營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此
發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
2021-03-24
15:57:04		 董事會通過台中市北屯區太和段203地號住宅新建工程承攬契約追減協議書
1.契約種類:合建委建
2.事實發生日:110/3/24~110/3/24
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)交易對象:大營造股份有限公司
(2)與公司之關係:該公司負責人為本公司監察人法定代表人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂住宅新建工程承攬契約:台中市北屯區太和段203地號住宅新建工程承攬契約追減協議書，契約追減後總金額為新台幣463,000,000元(含稅)
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用
2021-03-24
21:27:27		 董事會通過109年第4季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期:109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,224,272
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):359,639
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):274,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):277,303
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232,415
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):232,415
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):3,360,664
12.期末總負債(仟元):2,085,704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,960
14.其他應敘明事項:無
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