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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2018-06-21 15:10:11 |
公告本公司107年度股東常會重要決議事項: 1.股東常會日期:107/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事、監察人案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |
| 2018-06-21 15:11:05 |
公告本公司107年度股東常會董監事全面改選 異動原因:任期屆滿改選 新任者選任時持股數: (1)自然人董事／賴源釗 26,919,874股 (2)法人董事／晉城投資(股)公司代表人:賴亮成 4,900,000股 (3)法人董事／晉城投資(股)公司代表人:簡淑勤 4,900,000股 (4)獨立董事／楊東曉 0股 (5)獨立董事／楊維如 0股 (6)法人監察人／大有投資(股)公司代表人:賴文玲 2,500,000股 (7)法人監察人／大有投資(股)公司代表人:林俊仁 2,500,000股 新任生效日期:107/6/21 |
| 2018-06-21 15:11:57 |
公告本公司107年度股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:107/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）董事：賴源釗 大城建設（股）公司董事長 （2）董事：晉城投資（股）公司法人代表：賴亮成 大城建設（股）公司特別助理 （3）董事：晉城投資（股）公司法人代表：簡淑勤 大城建設（股）公司副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 |
| 2018-06-21 15:12:56 |
公告本公司董事會選任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:賴源釗／本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:賴源釗／本公司董事長 5.異動情形:任期屆滿 6.異動原因:配合董監事全面改選，重新改選推舉 7.新任生效日期:107/06/21 |
| 2018-06-21 15:13:54 |
公告本公司董事會決議委任第4屆薪酬委員會委員 1.發生變動日期:107/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:徐俊明/本公司獨立董事 黃紀元/本公司獨立董事 黃光孚/本公司第3屆薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:楊東曉/中興大學財務金融學系教授 楊維如/朝陽科大會計系副教授 黃光孚/本公司第3屆薪酬委員 5.異動情形:任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選 7.新任生效日期:107/06/21 |
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