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2018 MARCH
3月份重大訊息
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發言日期主旨
2018-03-22
15:44:05		 董事會決議召開股東常會相關事宜:
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告。
2.監察人審查106年度決算表冊報告。
3.106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:無
2018-03-22
15:53:09		 董事會決議股利分派:
1. 董事會決議日期：107/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,605,577
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
2018-03-22
17:04:16		 公告本公司總經理異動:
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:賴源釗/台灣亞銳士股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖祐(人雋)/啟允塑膠工業股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:107/05/01
8.其他應敘明事項:經107年3月22日董事會決議通過，自107年5月1日起聘任
廖祐(人雋)先生擔任本公司總經理。
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